투자정보
위원회
이사회의 효율적인 운영과 특정 기능의 전문적인 수행을 위해
이사회 내에 분야별 전문위원회를 설치하고, 이사회의 권한 일부를 위임해 운영합니다.
위원회 운영
각 위원회는 효율적인 활동 수행을 위해 회사로부터 충분한 자원을 지원받으며, 위원회의 조직, 운영 및 권한 등에 대한 사항은 이사회에서 작성한 각 위원회의 명문화된 규정에 따릅니다.
위원회 구성
이사회 내 위원회로 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회를 설치하였으며, 현재 운영되고 있는 위원회는 사외이사 중심으로 구성되어 있으며, 구성 요건 규정을 준수하고 있습니다.
| 구분 | 감사위원회 | 사외이사후보추천위원회 |
|---|---|---|
| 구성요건 |
3인 이상의 이사 사외이사가 총위원의2/3 이상 의 회계/재무 전문가 |
2인 이상의 이사 사외이사가 총위원의 과반수 이상 |
| 곽준상사내이사 | − | 위원장 |
| 이상진사외이사 | 워원장 | - |
| 김혜진사외이사 | 위원 | 위원 |
| 손상영사외이사 | 위원 | 위원 |
감사위원회 운영
설치목적
감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 궁극적으로 기업가치의 극대화를 달성할 수 있도록 감독하고 지원하기 위한 감사 기구로서,
2010년부터 설치된 이사회 산하 위원회 입니다.
감사위원회 활동 내용
- ▷ 소집 시기 : 정기위원회는 분기 1회 이상 개최, 필요 시 임시위원회를 수시로 개최 가능
- ▷ 소집 방법 : 위원장이 소집하며 회의일 1주 전 각 감사위원에게 통지, 감사위원 전원 동의 시 사전통지 없이 즉시 개최 가능
- ▷ 결의 방법 : 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수 찬성으로 의결
감사위원회 구성
감사위원회는 규정상, 3인 이상의 이사 및 3분의 2 이상의 사외이사로 구성돼야 하며, 1인 이상은 회계 또는 재무전문가여야 합니다.
| 구분 | 임기 | 임기만료일 | 주요 약력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이상진감사위원장 | 2년 | 2028.03.23 |
American University WashingtonCollege of Law 고려대학교 법과대학원 現) 김앤장 법률사무소 변호사 |
|
| 김혜진감사위원 | 2년 | 2028.03.23 |
서울대학교 경제학 서울시립대세무전문대학원 조세전략 現) 하나세무회계 대표 |
회계전문가 |
| 손상영감사위원 | 2년 | 2028.03.23 |
서울대학교 지구환경시스템공학 University of Southern California 토목환경공학 박사 現) 고려대학교 건축사회환경 교수 |
감사위원회 권한 · 의무
감사위원회 권한
- 감사권
- 보고 요구권
- 소집청구권
- 법적 조치권
- 감사인 관련 권한
- 재무 관련 권한
- 내부통제 및 준법감시권
- 자회사 감사권
- 전문가 활용권
- 의견표명권
감사위원회 의무
- 선관주의 의무
- 비밀유지 의무
- 위법행위 보고의무
- 손해배상책임
- 감사보고의무
- 내부통제 평가의무
- 독립성 유지의무
- 공정성·객관성 의무
- 정보교환 및 협력의무
- 의사록 및 감사록 작성의무
감사위원회 활동 내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 |
|---|---|---|
| 1 | 2025.01.24 |
1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 2. 연간감사계획 확정의 건 |
| 2 | 2025.02.21 |
1. 감사보고서 제출의 건 2. 감사위원회의 감사 보고 |
| 3 | 2025.03.27 | 업무감사 보고의 건 |
| 4 | 2025.06.05 | 업무감사 보고의 건 |
| 5 | 2025.08.21 |
1.외부감사인의 비감사용역 체결 보고의건 2.업무감사 보고의 건 |
| 6 | 2025.11.21 | 외부감사인의 비감사용역 체결 보고의건 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 |
|---|---|---|
| 1 | 2024.01.26 |
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 2. 연간감사계획 확정의 건 |
| 2 | 2024.02.22 |
1. 감사보고서 제출의 건 2. 감사위원회의 감사 보고 |
| 3 | 2024.03.22 | 업무감사 보고의 건 |
| 4 | 2024.07.18 | 업무감사 보고의 건 |
| 5 | 2024.09.13 | 업무감사 보고의 건 |
| 6 | 2024.12.20 |
1. 업무감사 보고의 건 2. 외부감사인 선임보고의 건 |
사외이사 후보추천위원회는 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위해 구성된 이사회 내 위원회로,
관련 법규에 의거하여 2025년 10월 이사회 결의를 통하여 신설하였습니다.
사외이사 후보추천위원회 구성
사외이사 후보추천위원회는 2인 이상의 이사 및 과반수 이상의 사외이사로 구성되어야 하며, 회사의 사외이사 후보추천위원회는 2인의 사외이사와 1인의 사내이사로 구성되어 있습니다.
| 구분 | 선임일 | 주요 약력 |
|---|---|---|
| 곽준상위원장 | 2026.03.24 |
고려대학교 대학원 재료금속공학 現) (주)채널에이 사외이사 |
| 김혜진위원 | 2026.03.24 |
서울대학교 경제학 現) 하나세무회계 대표 |
| 손상영위원 | 2026.03.24 |
University of Southern California 토목환경공학 박사 現) 고려대학교 건축사회환경 교수 |
사외이사후보추천위원회 권한
사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 추천 후보의 역량과 독립성 관련 법적 요건 준수 여부 등을 검토합니다.
사외이사후보추천위원회 개최내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 |
|---|---|---|
| 1 | 2025.10.30 |
1. 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건 |
| 2 | 2025.12.23 |
1. 사외이사 후보자 심사의 건 2. 사외이사 후보자 확정의 건 |